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기업지배구조

Corporate Governance

이사회 운영현황

2021

2021 이사회 운영현황
회차 개최일자 의안내용 가결여부
1 2021.02.18 제47기 별도·연결재무제표 승인의 건 가결
배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 가결
제47기 정기주주총회 소집의 건 가결
전자투표제도 채택의 건 가결
영업보고서 승인의 건 가결
정관 개정의 건 가결
이사 후보자 추천 건 가결
감사위원회 위원 사외이사 후보자 추천 건 가결
이사 보수 한도 승인의 건 가결
임원보수규정 개정의 건 가결
'21년 RSU 금액 부여의 건 가결
임직원 보상을 위한 자사주 매입 승인의 건 가결
특수관계인에 대한 보증약정 대표이사 위임의 건 가결
특수관계자의 유상증자 참여 승인의 건 가결
대표이사의 타사 이사 겸직 건 가결
한화갤러리아㈜와 한화도시개발㈜ 자산개발 사업부문 흡수합병 승인의 건 가결
합병으로 인한 사업장 신설의 건 가결
종합건설면허 취득 기준 자본액 보유의 건 가결
SMC사업장 폐쇄의 건 가결
안전보건 계획 보고 및 승인 건 가결
한화솔루션 2021년 경영계획 승인의 건 가결
보고: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 -
보고: 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 채택 보고의 건 -
2 2021.03.24 이사회 의장 선임의 건 가결
이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결
'21년 2/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 가결
대표이사 선임의 건 가결
미등기임원 선임의 건 가결
ESG 경영 강화를 위한 임직원 행동강령 및 권고사항 제정의 건 가결
질산 유도품 사업 추진 승인의 건 가결
미국 Monolith Materials社 지분투자 협상참여를 위한 주요투자조건 제출(안) 승인의 건 가결
보고: 2020년 준법지원활동 보고 -
보고: '20년 4분기 차입금 운영보고 -

2020

2020 이사회 운영현황
회차 개최일자 의안내용 가결여부
1 2020.01.02 한화큐셀앤드첨단소재㈜ 흡수합병 종료의 건 가결
각자 대표이사 선임의 건 가결
보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건 가결
차입약정한도 대표이사 위임의 건 가결
제269회 무보증 공모사채 발행의 건 가결
보고:합병으로 인한 사업장 신설의 건 -
2 2020.02.20 제46기 별도·연결재무제표 승인의 건 가결
현금배당 결정 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 가결
제46기 정기주주총회 소집의 건 가결
전자투표제도 채택의 건 가결
영업보고서 승인의 건 가결
이사 선임의 건 가결
감사위원회 위원 선임의 건 가결
임원보수규정 개정의 건 가결
2020년 RSU 금액 부여의 건 가결
이사 보수 한도 승인의 건 가결
자기주식 매입 및 소각 승인의 건 가결
임직원 보상을 위한 자사주 매입 승인의 건 가결
미국 태양광 발전소 투자사업을 위한 출자의 건 가결
폴리실리콘 사업 중단의 건 가결
이사회 규정 개정의 건 부결
보고:미국 ESS 소프트웨어 기업 인수의 건 -
보고:내부회계관리제도 운영실태 보고 -
3 2020.03.06 내부회계관리제도 운영실태 보고 가결
준법통제기준 개정의 건 가결
이사회 규정 개정의 건 가결
보고:내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 -
보고:비감사 용역 승인의 건 -
4 2020.03.24 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결
계열금융회사와의 2/4분기 거래한도 승인의 건 가결
제270회 무보증 공모사채 발행의 건 가결
유럽 태양광 발전소 투자사업을 위한 출자의 건 가결
5 2020.05.12 제47기 1분기 재무제표 승인의 건 가결
이사회 내 위원회 규정 개정의 건 일부가결
계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 가결
상법 상 특수관계인과의 거래 승인의 건 가결
회사채 발행 관련 대표이사 위임의 건 가결
계열금융회사와의 3/4분기 거래한도 승인의 건 가결
학원재단 기부의 건 가결
사업장재산종합보험 갱신의 건 가결
1분기 차입금 약정 현황 관련 보고 -
2019년 준법지원활동 및 외부 법무법인의 유효성 평가의견 보고 -
6 2020.07.21 Sasol社 미국 루이지애나 에틸렌, PE 자산 매각딜 참여를 위한 본입찰 제출(안) 승인의 건 가결
7 2020.08.11 제47기 2분기 재무제표 승인의 건 가결
준법 및 윤리경영 관련 사규 제ㆍ개정의 건 가결
내부거래위원회 규정 개정의 건 가결
한화에너지 GIS 설비 임대의 건 가결
계열금융회사와의 4/4분기 거래한도 승인의 건 가결
상법상 특수관계인과의 거래 승인의 건 가결
상법상 특수관계인과의 거래 승인의 건 가결
해외법인 이행보증의 건(1) 가결
해외법인 이행보증의 건(2) 가결
8 2020.10.05 대표이사 선임의 건 가결
9 2020.11.10 제47기 3분기 재무제표 승인의 건 가결
고순도 크레졸 투자사업 승인의 건 가결
임원보수규정 개정의 건 가결
감사위원회 규정 개정의 건 가결
해외법인 지급보증 제공의 건 가결
10 2020.12.08 회사채 발행 관련 대표이사 위임의 건 가결
차입한도약정 대표이사 위임의 건 가결
‘21년 1/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 가결
2021 브랜드 라이선스 계약 갱신의 건 가결
Hanwha Q CELLS Co., Ltd 유상증자 참여(안) 가결
계열회사와의 상품용역거래 등 내부거래 승인의 건 가결
이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결
한화갤러리아㈜와 한화도시개발㈜ 자산개발 사업부문 흡수합병의 건 가결
임원보수규정 개정의 건 가결
11 2020.12.21 유상증자 승인의 건 가결

2019

2019 이사회 운영현황
회차 개최일자 의안내용 가결여부
1 2019.01.08 해외현지법인 지급보증 연장 승인의 건 가결
해외현지법인 지급보증 변경의 건 가결
해외현지법인 지급보증 갱신의 건 가결
차입한도약정 대표이사 위임의 건 가결
제255회 무보증 공모사채 발행의 건 가결
2 2019.02.20 제45기 별도연결재무제표 승인의 건 가결
현금배당 결정 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 가결
자기주식 매입 및 소각 승인의 건 가결
제45기 정기주주총회 소집의 건 가결
전자투표제도 채택의 건 가결
영업보고서 승인의 건 가결
정관 일부 변경의 건 가결
이사 선임의 건 가결
이사 보수 한도 승인의 건 가결
해외 FRN(변동금리부 사모사채) 발행의 건 가결
보고 : 터키(YEKA P/J) 관련 지급보증결정 철회 보고 -
보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 -
보고 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 -
보고 : 내부회계관리제도 규정 개정 보고 -
3 2019.03.26 대표이사 선임의 건 가결
이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결
계열금융회사와의 2/4분기 거래한도 승인의 건 가결
준법지원인 선임의 건 가결
수동창고의 자동화 공사 EPC 업체 선정의 건 가결
해외 현지법인 지급보증 제공의 건 가결
보고 : 2018년 준법지원활동 보고 -
4 2019.05.08 제46기 1분기 재무제표 승인의 건 가결
해외 현지법인 이행보증 제공의 건 가결
5 2019.06.11 계열금융회사와의 3/4분기 거래한도 승인의 건 가결
GDR(Global Depository Receipts) 상장 폐지의 건 가결
학원재단 기부의 건 가결
6 2019.07.30 한화큐셀앤드첨단소㈜("분할신설회사") 흡수합병의 건 가결
7 2019.08.07 제46기 2분기 재무제표 승인의 건 가결
특수관계인과의 보험거래의 건 가결
해외 현지법인 이행보증 제공의 건 가결
8 2019.09.10 계열금융회사와의 4/4분기 거래한도 승인의 건 가결
보증부 FRN 발행의 건 가결
해외현지법인 이행보증 제공의 건 가결
울산 PVC Revamping 기본설계 업체 선정의 건 가결
9 2019.10.01 이사회 규정 개정의 건 가결
이사회 의장 선임의 건 가결
대표이사 선임의 건 가결
제260회 무보증 공모사채 발행의 건 가결
10 2019.11.13 제46기 3분기 재무제표 승인의 건 가결
한화큐셀앤드첨단소재㈜ 국내사업부문 흡수합병 승인의 건 가결
임원보수규정 개정의 건 가결
11 2019.11.22 2020 브랜드 라이선스 계약 승인의 건 가결
계열금융회사와의 1/4분기 거래한도 승인의 건 가결
임시주주총회 소집의 건 가결
12 2019.12.06 Hanwha Q CELLS Co., Ltd 유상증자 참여(안) 가결
해외투자자금 차입의 건 가결
수도권 연구소 개발사업 투자의 건 가결
한화생명보험㈜로의 퇴직연금(DB형) 가입 승인의 건 가결
계열회사와의 상품용역거래 등 내부거래 승인의 건 가결
이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결
이사 선임의 건 가결
정관 일부 변경의 건 가결

2018

2018 이사회 운영현황
회차 개최일자 의안내용 가결여부
1 2018.01.09 해외현지법인 지급보증 연장 승인의 건 가결
차입한도약정 대표이사 위임의 건 가결
이사회 및 이사회 내 위원회 규정 일부 변경의 건 가결
2 2018.02.22 제 44 기 별도연결재무제표 승인의 건 가결
현금배당 결정 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 가결
제 44 기 정기주주총회 소집의 건 가결
전자투표제도 채택의 건 가결
영업보고서 승인의 건 가결
자기주식 소각 승인의 건 가결
이사 선임의 건 가결
감사위원회 위원 선임의 건 가결
이사 보수 한도 승인의 건 가결
임원퇴직금 규정 변경의 건 가결
여수공장 공사업체 선정의 건 가결
보고 1 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 -
보고 2 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 -
3 2018.03.16 제 44 기 별도연결재무제표 변경 승인의 건 가결
4 2018.03.27 대표이사 선임의 건 가결
이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결
연결시스템 고도화 구축의 건 가결
해외 현지법인 지급보증 제공의 건 가결
벤처캐피탈 펀드투자 승인 건 가결
브랜드 라이선스 계약 금액 변경의 건 가결
계열회사와 상품용역거래 승인의 건 가결
계열금융회사와의 2/4분기 거래한도 승인의 건 가결
보고 1 : 2017년 준법지원활동 보고 -
5 2018.04.10 해외현지법인 지급보증 갱신의건 가결
6 2018.05.14 제 45기 1분기 재무제표 승인의 건 가결
7 2018.06.12 계열금융회사와의 3/4분기 거래한도 승인의 건 가결
학원재단 기부의 건 가결
8 2018.07.17 XDI Project 공사업체 선정의 건 가결
보증부 해외 FRN (변동금리부 사모사채) 발행의 건 가결
9 2018.08.14 제 45기 2분기 재무제표 승인의 건 가결
Project I 기본설계 업체 선정의 건 가결
10 2018.09.11 한화첨단소재 유상증자 참여의 건 가결
계열금융회사와의 4/4 분기 거래한도 승인의 건 가결
계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 가결
해외 FRN (변동금리부 사모사채) 발행의 건 가결
11 2018.10.16 한화솔라홀딩스 유상증자 참여의 건 가결
해외 현지법인 지급보증 제공의 건 가결
이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 가결
12 2018.11.13 제45기 3분기 재무제표 승인의 건 가결
OA 증산 Project 기본설계 업체 선정의 건 가결
제254회 무보증 공모사채 발행의 건 가결
13 2018.12.11 D2 Project EPC 업체 선정의 건 가결
2019년 브랜드 라이선스 계약 갱신 승인의 건 가결
계열회사와의 1/4분기 거래한도 승인의 건 가결
계열회사와의 상품용역거래 승인의 건 가결
사우디 합작사 주주대여금(단기) 만기연장의 건 가결
임원보수규정 개정의 건 가결
이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 가결

2017

2017 이사회 운영현황
회차 개최일자 의안내용 가결여부
1 2017.01.13 제249회 무보증 공모사채 발행의 건 가결
차입한도약정 대표이사 위임의 건 가결
해외 자회사 보증 신용장 지급보증 제공의 건 가결
해외 자회사 계약이행 보증 제공의 건 가결
해외현지법인 지급보증 연장 승인의 건 가결
고문 위촉 및 관리 지침 개정의 건 가결
2 2017.02.23 제43기 별도연결재무제표 승인의 건 가결
현금배당 결정 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 가결
제43기 정기주주총회 소집의 건 가결
영업보고서 승인의 건 가결
이사 선임의 건 가결
감사위원회 위원 선임의 건 가결
전자투표제도 채택의 건 가결
이사 보수 한도 승인의 건 가결
해외 자회사 계약이행 보증 변경의 건 가결
자회사 유상증자 참여 및 대여금 변경의 건 가결
사우디 SSPC 합작사 신규 주주대여금의 건 가결
보고1:내부회계관리제도 운영실태 보고 -
보고2:내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 -
3 2017.03.06 타법인 출자 승인의 건(유상증자 참여) 가결
보고:수첨 석유수지 사업추진 -
4 2017.03.24 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결
계열금융회사와의 2/4분기 거래한도 승인의 건 가결
보고:2016년 준법지원활동 보고 -
5 2017.04.07 한화갤러리아 유상증자 참여의 건 가결
6 2017.05.11 제44기 1분기 재무제표 승인의 건 가결
제250회 무보증 공모사채 발행의 건 가결
7 2017.06.02 계열금융회사와의 3/4분기 거래한도 승인의 건 가결
이사회 규정 일부 추가(기부금 집행)의 건 가결
학원재단 기부의 건 가결
8 2017.07.11 사우디IPC 합작사 주주대여금 만기연장의 건 가결
홍콩용왕 청산/등록 말소 신청 승인의 건 가결
9 2017.08.10 제44기 2분기 재무제표 승인의 건 가결
10 2017.09.12 계열금융회사와의 4/4분기 거래한도 승인의 건 가결
DCPD 수첨석유수지 사업 공사업체 선정의 건 가결
'17년 3,4분기 계열회사와 상품·용역거래 승인의 건 가결
제 251회 무보증 공모사채 발행의 건 가결
11 2017.10.17 신규 유틸리티 공급계약 체결의 건 가결
Crystal Solar 대여금 만기연장의 건 가결
12 2017.11.10 제44기 3분기 재무제표 승인의 건 가결
해외 현지법인 지급 보증 승인의 건 가결
임원 보수 규정 개정의 건 가결
13 2017.12.21 계열회사와의 보험거래 계약의 건 가결
계열금융회사와의 1/4분기 거래한도 승인의 건 가결
브랜드 라이선스 계약 갱신 승인의 건 가결
계열회사와 상품용역거래 승인의 건 가결
이사(최대주주) 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결
  • 회사는 법률상 손해배상금 및 방어비용 등을 담보하기 위한 임원배상책임보험(보상한도: 200억원) 가입
  • 이사에 대한 평가는 회사 전반의 경영성과에 대한 계량적 평가를 비롯하여 리더쉽, 전문성, 회사 기여도 등을 종합적으로 고려하고 있으며,
    중장기 기업 비전을 바탕으로 한 다양한 재무·비재무적 위기 및 기회 요인을 반영하여 보다 객관적인 평가와 합리적인 보상이 이루어질 수 있도록 검토하고 있습니다