감사위원회
설치 목적 및 권한사항
재무제표 감사, 감사활동 점검 승인| 구성 | 사외이사 3명 | ||
|---|---|---|---|
| 위원 | 이아영(위원장) | 장재수 | 배성호 |
| 선임일 | 2024.03.26 | 2023.03.23 | 2026.03.24 |
| 경력 |
- 서강대학교 경영학 박사 - 前 한국회계학회 회계감사위원회 위원장 - 現 한국지역난방공사 비상임위원 - 現 강원대학교 경영회계학부 교수 |
- 시라큐스대 컴퓨터공학 석사 - 前 삼성 미래기술육성 센터장 - 前 고려대학교 기술지주(주) 대표이사 - 前 고려대학교 기술지주(주) 상임고문 - 現 세마인베스트먼트 사외이사 |
- 고려대학교 경영학 박사 - 前 원진회계법인 Director - 現 한국제품안전관리원 비상임감사 - 現 경북대학교 경영학부 교수 |
주요활동내역
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2025.02.19 | 보고: 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - |
| 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 채택의 건 | 가결 | |
| 2025.02.20 | 제51기 연결∙별도 재무제표 심의의 건 | 가결 |
| 제51기 주주총회 의안 및 제출서류 검토의 건 | 가결 | |
| 2025.04.24 | FY25 ‘비감사업무 사전승인 정책’ 승인의 건 | 가결 |
| 보고: 2025년도 내부회계관리제도 운영계획 보고 | - | |
| 보고: 2025년 1분기 경영실적 보고 | - | |
| 2025.05.29 | 보고: FY2024 외부감사인의 감사계획 수행평가 보고 | - |
| 2025.07.30 | 보고: 2025년 2분기 경영실적 보고 | - |
| 2025.11.05 | 보고: ’25년 내부회계관리제도 1차(상반기) 운영실태, 자금부정 프로세스 공시체계 구축 현황 | - |
| 보고: 2025년 3분기 경영실적 보고 | - | |
| 2025.12.23 | 독립적인 내부감사기구 지원 조직 신설의 건 | 가결 |
| 보고: 2025년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 계획(안) | - |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2024.02.21 | 보고: 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - |
| 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 채택의 건 | 가결 | |
| 2024.02.22 | 제50기 연결 및 별도 재무제표 심의의 건 | 가결 |
| 2024년 비감사업무 사전승인 정책 승인의 건 | 가결 | |
| 제50기 주주총회 의안 및 제출서류 검토의 건 | 가결 | |
| 2024.04.25 | 보고: 2024년도 내부회계관리제도 운영계획 보고 | - |
| 보고: 2024년 1분기 경영실적 보고 | - | |
| 보고: FY2023 외부감사인의 감사계획 수행평가 보고 | - | |
| 2024.07.25 | 보고: 2024년 2분기 경영실적 보고 | - |
| 2024.10.30 | 보고: 2024년 내부회계관리제도 1차 운영실태 보고 | - |
| 보고: 2024년 3분기 경영실적 보고 | - | |
| 보고: 별도재무제표의 투자주식 회계처리 관련 회계정책 변경 | - | |
| 2024.11.29 | 내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 |
| 보고: 2024년도 내부회계관리제도 운영실태 평가계획(안) 보고의 건 | - | |
| 2024.12.19 | 지정감사인 감사계약 체결의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2023.02.15 | 보고; 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - |
| 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 채택의 건 | 가결 | |
| 2023.02.16 | 제49기 연결/별도 재무제표 심의의 건 | 가결 |
| 제49기 주주총회 의안 및 제출서류 검토의 건 | 가결 | |
| 2023.03.16 | 비감사업무 사전 승인 정책 승인의 건 | 가결 |
| 2023.04.27 | 보고: 2023년 1분기 경영실적 보고 | - |
| 보고: 2023년도 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건 | - | |
| 2023.07.27 | 보고: 2023년 2분기 경영실적 보고 | - |
| 보고: FY2022 외부감사인의 감사계획 수행평가 보고 | - | |
| 2023.10.31 | 보고: 내부회계관리제도 1차(상반기) 운영실태 보고 | - |
| 보고: 2023년 3분기 경영실적 보고 | - | |
| 보고: FY24~FY26 외부감사인 선임 일정 보고 | - | |
| 2023.11.29 | FY24 ~ FY26 외부감사인 선정 | 가결 |
| 2023.12.20 | 보고: 2023년도 한화솔루션㈜ 내부회계관리제도 운영실태 평가 계획(안) 보고의 건 | - |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2022.02.16 | 보고: 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - |
| 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 채택의 건 | 가결 | |
| 외감법 시행령 일부개정에 따른 내부회계관리 규정 개정의 건 | 가결 | |
| 2022.02.17 | 제48기 별도∙연결재무제표 심의의 건 | 가결 |
| 제48기 주주총회 의안 및 제출서류 검토의 건 | 가결 | |
| 2022.04.28 | 보고: 2022년 1분기 경영실적 보고 | - |
| 보고: 2022년도 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건 | - | |
| 2022.07.28 | 외부감사인의 비감사 용역 승인의 건 | 가결 |
| 보고: 2022년 2분기 경영실적 보고 | - | |
| 보고: FY2021 외부감사인의 감사계획 수행평가 보고 | - | |
| 2022.10.27 | 보고: 2022년 3분기 경영실적 보고 | - |
| 보고: 내부회계관리제도 1차(상반기) 운영실태 보고의 건 | - | |
| 2022.12.20 | 보고: 갤러리아카드 광고물 심의 진행 관련 보고의 건 | - |
| 보고: 2022년도 한화솔루션㈜ 내부회계관리제도 운영실태 평가 계획(안) 보고의 건 | - |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2021.02.17 | 보고: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - |
| 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 채택의 건 | 가결 | |
| 2021.02.18 | 제47기 별도∙연결재무제표 심의의 건 | 가결 |
| 제47기 주주총회 의안 및 제출서류 검토의 건 | 가결 | |
| 2021.05.11 | 제48기 1분기 별도·연결재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 외부감사인의 비감사 용역 승인의 건 | 가결 | |
| 보고: '21년도 한화솔루션㈜ 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건 | - | |
| 2021.07.29 | 보고: '21년 2분기 경영실적 보고 | - |
| 2021.10.28 | 보고: '21년 3분기 경영실적 보고 | - |
| 보고: 내부회계관리제도 1차(상반기) 운영실태 보고의 건 | - | |
| 2021.12.21 | 보고: ’21년도 한화솔루션㈜ 내부회계관리제도 운영실태 평가 계획(안) 보고의 건 | - |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2020.02.20 | 제46기 주주총회 의안 및 제출서류 검토의 건 | 가결 |
| 제46기 재무제표 심의의 건 | 가결 | |
| 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | |
| 2020.03.06 | 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인의 건 | 가결 |
| 비감사 용역 승인의 건 | 가결 | |
| 2020.05.12 | 제47기 1분기 재무제표 심의의 건 | 가결 |
| 20년도 한화솔루션㈜ 내부회계관리제도 운영계획 보고 | - | |
| 2020.08.11 | 제47기 2분기 재무제표 심의의 건 | 가결 |
| 2020.11.10 | 제47기 3분기 재무제표 심의의 건 | 가결 |
| 외부감사인 선임 지침 및 평가기준 의결의 건 | 가결 | |
| 2020.12.22 | ’21년~’23년 외부감사인 선정 | 가결 |
외부감사인
| 법인명 | 선임일 | 계약기간 | 최근 감사의견 |
|---|---|---|---|
| 한영회계법인 | 2024.12.19 | 3년 | 적정 |
| 삼정회계법인 | 2023.12.29 | 3년 | 적정 |
| 삼정회계법인 | 2020.12.31 | 3년 | 적정 |
| 안진회계법인 | 2018.04.11 | 3년 | 적정 |
| 삼정회계법인 | 2017.04.10 | 1년 | 적정 |
| 안진회계법인 | 2016.03.25 | 3년 | 적정 |
| 삼일회계법인 | 2013.04.11 | 3년 | 적정 |
사외이사후보 추천위원회
설치 목적 및 권한사항
사외이사 후보자 자격요건 심사| 구성 | 사외이사 4명 | |||
|---|---|---|---|---|
| 위원 | 장재수 | 이아영 | 송광호(위원장) | 배성호 |
주요활동내역
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2025.02.19 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 추천의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2024.02.22 | 사외이사후보 추천의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2023.02.16 | 사외이사후보 추천의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2022.02.17 | 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2021.02.18 | 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2020.02.20 | 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 |
내부거래위원회
설치 목적 및 권한사항
내부통제 강화, 부당지원 행위에 대한 감독, 일정한 규모 이상의 대규모 내부거래를 심의| 구성 | 사외이사 4명 | |||
|---|---|---|---|---|
| 위원 | 송광호(위원장) | 이아영 | 배성호 | 장재수 |
주요활동내역
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2025.02.20 | 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 |
| H&G케미칼 유상증자 참여의 건 | 가결 | |
| 관계사 유상증자 참여의 건 | 가결 | |
| 2025년 2분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | |
| 2025.03.07 | 업무용 항공기 지분 매각의 건 | 가결 |
| 2025.03.25 | 2024년 브랜드 라이선스 계약 금액 변경의 건 | 가결 |
| 2025.04.10 | 유형자산 매각의 건 | 가결 |
| 2025.04.18 | 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 |
| 2025.05.29 | 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 |
| 계열회사와의 상품 · 용역거래 승인의 건 | 가결 | |
| 2025.06.23 | 보증 분담을 위한 주주간 협약 체결의 건 | 가결 |
| 2025년 3분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | |
| 2025.07.30 | Hanwha FutureProof 유상증자 참여의 건 | 가결 |
| 여수산단 파이프랙 증단권 비용 정산의 건 | 가결 | |
| 관계사 유동성 지원의 건 | 가결 | |
| 계열회사 자금 대여 및 담보 제공의 건 | 가결 | |
| 특수관계인으로부터 제공받는 담보 승인의 건 | 가결 | |
| 2025.09.04 | 2025년 4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 |
| PM용역계약 체결의 건 | 가결 | |
| 계열회사 담보 제공의 건 | 가결 | |
| 계열회사 자금 대여 기간 연장의 건 | 가결 | |
| H&G케미칼 Off-take 계약 체결의 건 | 가결 | |
| 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | |
| 2025.11.05 | 보증 분담 관련 주주간 협약 체결의 건 | 가결 |
| 2025.11.24 | 보유 주식 매각의 건 | 가결 |
| 해외자회사 유상증자 참여의 건 | 가결 | |
| 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 | 가결 | |
| 특수관계인에 대한 주식 처분의 건 | 가결 | |
| 2025.12.10 | IRA Credit 시장 유동화 관련 보증 제공의 건 | 가결 |
| ’26년 1/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | |
| 2025.12.23 | 특수관계인과의 보험거래 계약의 건 | 가결 |
| 권리·의무승계 합의서 체결의 건 | 가결 | |
| 2026년 브랜드 라이선스 계약의 건 | 가결 | |
| 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | |
| 계열회사와의 상품용역거래 등 내부거래 승인의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2024.01.05 | 2024년 공동광고 계약 갱신의 건 | 가결 |
| 2024.02.22 | 한화글로벌에셋 유상증자의 참여의 건 | 가결 |
| 2024년 2/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | |
| 2024.04.03 | 한화기회추구 펀드의 계약 기간 변경 승인의 건 | 가결 |
| 이사 등 자기거래 승인의 건 | 가결 | |
| 계열회사간 영업양수 승인의 건 | 가결 | |
| 2024.04.25 | 이사 등 자기거래 승인의 건 | 가결 |
| 계열회사와의 부동산임차 계약의 건 | 가결 | |
| 계열회사와의 상품용역거래 등 내부거래 승인의 건 | 가결 | |
| 2024년 3/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | |
| 2024.05.22 | 이사 등 자기거래 승인의 건 | 가결 |
| 계열회사와의 상품용역거래 승인의 건 | 가결 | |
| 계열회사 자금 대여 및 담보 제공의 건 | 가결 | |
| 특수관계인으로부터 제공받는 담보 승인의 건 | 가결 | |
| 한화문화재단 기부금 출연 협약 체결의 건 | 가결 | |
| FutureProof 투자 추진 경과보고 | 가결 | |
| 기 승인 자기거래 건 계약내용 개정(안) 보고 | 가결 | |
| 2024.06.25 | 춘천 프리미엄 빌리지 건설공사 변경계약 체결의 건 | 가결 |
| ㈜한화/모멘텀 SE사업부 영업양수도 계약 관련 내부거래 건 | 가결 | |
| 미국 태양광 제조설비 투자자금 조달 보증 제공의 건 | 가결 | |
| Global Green Bond 발행 보증 제공의 건 | 가결 | |
| IRA Credit 시장 유동화 관련 보증 제공의 건 | 가결 | |
| 2024.07.25 | 한화글로벌에셋 유상증자 참여의 건 | 가결 |
| 이사 등 자기거래 승인의 건 | 가결 | |
| 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 | |
| 2024년 4/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | |
| 2024.08.21 | 이사 등 회사 간의 거래 승인의 건(1) | 가결 |
| 이사 등 회사 간의 거래 승인의 건(2) | 가결 | |
| 부동산임차 계약의 건 | 가결 | |
| 2024.10.30 | 이사 등 회사 간의 거래 승인의 건(1) | 가결 |
| 이사 등 회사 간의 거래 승인의 건(2) | 가결 | |
| 이사 등 회사 간의 거래 승인의 건(3) | 가결 | |
| 유형자산 매각의 건 | 가결 | |
| 계열회사 자금 대여 기간 연장의 건 | 가결 | |
| 계열회사 담보 제공의 건 | 가결 | |
| 2024.11.29 | 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 |
| 미국 에너지부 정책자금 조달의 건 | 가결 | |
| 2024.12.19 | BESS/PV 개발 자산 인수의 건 | 가결 |
| 특수관계인과의 보험거래 계약의 건 | 가결 | |
| 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건(1) | 가결 | |
| 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건(2) | 가결 | |
| 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건(3) | 가결 | |
| 계열회사와의 상품용역거래 등 내부거래 승인의 건 | 가결 | |
| 2024년 브랜드 라이선스 계약의 건 | 가결 | |
| 2025년 1/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2023.01.05 | 특수관계인의 유상증자 초과청약 승인의 건 | 가결 |
| 2023.01.31 | 물류 라인 개조공사를 위한 내부거래의 건 | 가결 |
| 리디머 파일럿 라인용 Ingot Grower 설치 및 운영을 위한 내부거래 건 | 가결 | |
| 2023.02.16 | 2023년 공동광고 계약 갱신의 건 | 가결 |
| ㈜한화와 한화솔루션㈜ 자기거래 승인의 건 | 가결 | |
| COSMOS Project EPC 공사 계약의 건 | 가결 | |
| 2023년 2/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | |
| 2023.03.23 | ㈜한화 보유 유형자산 임대차 계약 승인의 건 | 가결 |
| 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | |
| 2022년 브랜드 라이선스 계약 금액 변경의 건 | 가결 | |
| 큐셀부문 진천공장 대면적(M10) 전환 투자를 위한 내부거래의 건 | 가결 | |
| 2023.04.27 | 한화빌딩 임대차 계약 승인의 건 | 가결 |
| 큐셀-모멘텀 간 Tandem Pilot 설비 개발을 위한 공동개발협약(JDA) 체결의 건 | 가결 | |
| 큐셀부문 진천공장 Tandem Pilot 투자를 위한 내부거래의 건 | 가결 | |
| 큐셀부문 진천공장 대면적(M10) 전환 투자를 위한 내부거래의 건 | 가결 | |
| 춘천 프리미엄 빌리지 건설공사 계약 체결의 건 | 가결 | |
| 첨단소재부문 전자소재사업 현물 출자의 건 | 가결 | |
| 2023년 3/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | |
| 2023.05.24 | 한화기회추구 일반사모부동산투자신탁 1호 계약의 계약기간 변경 승인의 건 | 가결 |
| 한화글로벌에셋 유상증자의 참여의 건 | 가결 | |
| 2023.07.27 | 2023년 재산종합보험 갱신의 건 | 가결 |
| 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 | |
| DSME 인수TF 파견인력 비용정산 건 | 가결 | |
| 계열회사 자금대여의 건 | 가결 | |
| 2023년 4/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | |
| 2023.09.07 | 한화케미칼오버시즈홀딩스㈜ 유상감자 참여의 건 | 가결 |
| 계열회사 자금 대여의 건 | 가결 | |
| H&G케미칼과 계약이전 및 비용정산의 건 | 가결 | |
| 2023.10.31 | 한화글로벌에셋 유상증자의 참여의 건 | 가결 |
| 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 | |
| ㈜안성테크노로지스틱스 유상증자 참여의 건 | 가결 | |
| 계열회사의 자금조달 목적 담보 제공의 건 | 가결 | |
| 2023.11.29 | MUWA LAB 시설 위탁운영 계약 체결의 건 | 가결 |
| 계열회사의 자금조달 목적 담보 제공의 건 | 가결 | |
| 특수관계인으로부터 제공 받는 담보 승인의 건 | 가결 | |
| 2023.12.20 | 2024년 브랜드 라이선스 계약의 건 | 가결 |
| 미국 태양광 제조설비 투자자금 조달 보증 제공의 건 | 가결 | |
| ’24년 1/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | |
| 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건(1) | 가결 | |
| 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건(2) | 가결 | |
| 계열회사와의 상품용역거래 등 내부거래 승인의 건 | 가결 | |
| 특수관계인과의 보험거래 계약의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2022.02.17 | 한화글로벌에셋 유상증자의 참여의 건 | 가결 |
| ㈜한화와 한화솔루션㈜ 자기거래 승인의 건 | 가결 | |
| 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 | |
| 한화호텔앤드리조트㈜ 자산 인수 진행의 건 | 가결 | |
| 삼성전기 통신모듈사업 인수계약 양도의 건 | 가결 | |
| 한화NxMD 유상증자의 건 | 가결 | |
| 2022.03.23 | 한화글로벌에셋 유상증자 참여의 건 | 가결 |
| ‘22년 2/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | |
| 2021년 브랜드 라이선스 계약 금액 변경의 건 | 가결 | |
| 2022.04.28 | 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 |
| 한화빌딩 임대차 계약 승인의 건 | 가결 | |
| 2022년 3/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | |
| 2022.07.14 | ㈜에이치밸리 유상증자 참여의 건 | 가결 |
| 한화글로벌에셋㈜ 유상증자 참여의 건 | 가결 | |
| 펀드출자 거래 승인의 건 | 가결 | |
| 2022.07.28 | 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 |
| ㈜한화와 한화솔루션㈜ 자기거래 승인의 건 | 가결 | |
| 대면적(M10) 전환 투자를 위한 내부거래의 건 | 가결 | |
| 2022년 재산종합보험 갱신의 건 | 가결 | |
| 보유 토지 매매의 건 | 가결 | |
| 주식매매계약 체결의 건 | 가결 | |
| 더블유오에스 신규 사업장 투자를 위한 출자의 건 | 가결 | |
| 2022년 4/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | |
| 2022.09.07 | Cosmos Project 전해조 계약 업체 선정의 건 | 가결 |
| NxEF㈜ 유상증자 참여의 건 | 가결 | |
| 외종속회사 현물감자 및 현물출자의 건 | 가결 | |
| 2022.09.23 | 큐셀 모듈라인(J3) M10 전환 관련 계약업체 선정의 건 | 가결 |
| 2022.10.27 | 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 |
| 2022.11.11 | 특수관계인의 유상증자 참여 승인의 건 | 가결 |
| 2022.12.20 | COSMOS Project Rectiformer 구매 계약의 건 | 가결 |
| 잠실MICE사업 협상추진비용 정산합의서 체결의 건 | 가결 | |
| 한화컴파운드㈜ 유상증자 참여 승인의 건 | 가결 | |
| 2023년 브랜드 라이선스 계약의 건 | 가결 | |
| 유형자산 매매의 건 | 가결 | |
| 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 | |
| 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | |
| 특수관계인과의 보험거래 계약의 건 | 가결 | |
| ’23년 1/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2021.02.18 | 특수관계자의 유상증자 참여 승인의 건 | 가결 |
| 2021.03.24 | '21년 2/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 |
| 2021.04.01 | 한화빌딩 임대차 계약 승인의 건 | 가결 |
| 한화글로벌에셋 유상증자 참여(안) | 가결 | |
| 2021.05.11 | 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 (1) | 가결 |
| 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 (2) | 가결 | |
| ‘21년 3/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | |
| 사업장 재산종합보험 연장의 건 | 가결 | |
| 보유 토지 매매의 건 | 가결 | |
| 자회사 신용보강의 건 | 가결 | |
| 2021.07.29 | 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 |
| '21년 4/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | |
| '21년 재산종합보험 갱신의 건 | 가결 | |
| POE 상업화 기술 개발을 위한 공동개발 계약서 및 서비스 계약서 체결의 건 | 가결 | |
| 한화글로벌에셋 증자의 건 | 가결 | |
| 2021.08.09 | 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 |
| 2021.10.28 | 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 |
| 한화호텔앤드리조트(주) 유상증자 참여(안) | 가결 | |
| 2021.12.21 | 보유 토지 처분계획 변경 건 | 가결 |
| '22년 브랜드 라이선스 계약 갱신의 건 | 가결 | |
| '22년 1/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | |
| 특수관계인과의 보험거래 계약의 건 | 가결 | |
| 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2020.03.06 | 특수관계인과의 보험거래의 건 | 가결 |
| 2020.05.12 | 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 |
| 계열금융회사와의 3/4분기 거래한도 승인의 건 | 가결 | |
| 사업장재산종합보험 갱신의 건 | 가결 | |
| 2020.08.11 | 한화에너지 GIS 설비 임대의 건 | 가결 |
| 계열금융회사와의 4/4분기 거래한도 승인의 건 | 가결 | |
| 사업장재산종합보험 갱신의 건 | 보고 | |
| 2020.12.08 | 계열금융회사와의 1/4분기 거래한도 승인의 건 | 가결 |
| 2021 브랜드 라이선스 계약 승인 | 가결 | |
| 계열회사와의 상품용역거래 등 내부거래 승인의 건 | 가결 |
ESG 위원회
설치 목적 및 권한사항
ESG 주요 정책 및 이슈 심의 및 의결| 구성 | 사외이사 4명 | |||
|---|---|---|---|---|
| 위원 | 배성호(위원장) | 이아영 | 송광호 | 장재수 |
위원회 신설 : 2021.05.11
운영 현황 내역보기
주요활동내역
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2025.02.19 | 보고: ESG 중대성 평가 결과 및 이행계획 보고의 건 | - |
| 보고: 2024년 인권경영활동 보고의 건 | - | |
| 2025.04.24 | 학원재단 기부의 건 | 가결 |
| 보고: 탄소중립 이행 활동 및 기후 리스크/기회 대응전략 보고 | - | |
| 2025.07.30 | 보고: ESG 주요 이슈 별 상반기 실적 및 하반기 계획 | - |
| 보고: 탄소중립 이행 활동 보고(’25년 상반기 실적 및 하반기 계획) | - | |
| 2025.09.04 | 공급망 지속가능성 관리정책 제정 | 가결 |
| 2025.11.05 | 보고: 탄소중립 이행 활동 보고(’25년 3분기 실적 및 4분기 계획) | - |
| 2025.12.23 | 보고: 탄소중립 이행 및 기후리스크/기회 조치 결과 | - |
| 보고: ESG 주요 이슈 별 하반기 실적 및 2026년 계획 | - |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2024.02.22 | 보고: ESG 중대성 평가 결과 보고의 건 | - |
| 보고: 2023년 인권경영활동 보고의 건 | - | |
| 2024.04.25 | 학원재단 기부의 건 | 가결 |
| 보고: 탄소중립 이행 보고(‘24년 1분기 실적 및 2분기 계획) | - | |
| 2024.07.25 | 보고: 탄소중립 이행 및 기후 리스크 · 기회 대응전략 보고 | - |
| 보고: ESG경영 상반기 실적 및 하반기 계획의 건 | - | |
| 2024.10.30 | 보고: 탄소중립 이행 보고(’24년 3분기 실적 및 4분기 계획) | - |
| 2024.11.29 | 인권경영 가이드라인 개정의 건 | 가결 |
| 2024.12.31 | 보고: ESG경영 하반기 실적 및 2025년 계획의 건 | - |
| 보고: 탄소중립 이행 및 기후리스크/기회 조치 결과 보고 | - |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2023.02.16 | ESG 중대성 평가 결과 승인의 건 | 가결 |
| 보고: ESG경영 2022년 하반기 실적 및 2023년 계획 보고 | - | |
| 보고: 온실가스 배출 및 탄소중립이행 현황 보고(1분기 실적 및 2분기 계획) | - | |
| 2023.03.16 | 한화문화재단 기부금 출연 협약 체결의 건 | 가결 |
| 2023.04.27 | 학원재단 기부의 건 | 가결 |
| 인권경영헌장 및 인권경영 가이드라인 제정의 건 | 가결 | |
| 이사회 평가 운영계획 수립의 건 | 가결 | |
| 보고: 온실가스 배출 및 탄소중립이행 현황 보고(1분기 실적 및 2분기 계획) | - | |
| 2023.05.24 | 보고: 지속가능경영보고서 발간의 건 | - |
| 2023.07.27 | 보고: ESG경영 상반기 실적 및 3사분기 계획의 건 | - |
| 보고: 배출현황 및 탄소중립이행 활동 보고(상반기 실적 및 하반기 계획) | - | |
| 2023.12.20 | 한화문화재단 기부의 건 | 가결 |
| 기 발행 ESG채권 관련 사후 보고의 건 | - | |
| 탄소중립 이행 및 기후리스크 조치결과 보고 (’23년 실적 및 ’24년 계획) | - | |
| ESG경영 하반기 실적 및 2024년 계획의 건 | - |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2022.02.17 | 보고: ESG 경영 ‘21년 실적 및 ‘22년 계획 | - |
| 보고: '21년 온실가스 배출량 현황 및 단기 탄소중립 이행계획 보고의 건 | - | |
| 보고: ESG채권 발행 결과 보고의 건 | - | |
| 2022.04.28 | 학원재단 기부의 건 | 가결 |
| 보고: ESG경영 '22년 1분기 실적 및 2분기 계획 | - | |
| 보고: 기 발행 ESG채권 관련 사후 보고의 건 | - | |
| 보고: '22.1분기 온실가스 배출 · 탄소중립이행활동 실적 및 2분기 계획 보고 | - | |
| 2022.07.14 | 보고: 지속가능경영보고서 발간 등 보고의 건 | - |
| 2022.07.28 | 보고: ‘22년 상반기 온실가스 배출 · 탄소중립이행 현황 실적 및 하반기 계획 보고 | - |
| 2022.10.27 | 보고: ‘22년 3분기 온실가스 배출 · 탄소중립이행활동 실적 및 4분기 계획 보고 | - |
| 2022.12.20 | 보고: 기 발행 ESG채권 관련 사후 보고의 건 | - |
| 보고: 온실가스 배출 및 탄소중립이행 현황 보고 (’22년 실적 및 ’23년 계획) | - |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2021.05.11 | ESG위원회 위원장 선임의 건 | 가결 |
| 2021.07.29 | 보고: ESG 경영 추진 현황 보고의 건 | - |
| 2021.10.28 | 보고: 지속가능경영보고서 발간 보고의 건 | - |
| 보고: 2050 탄소중립 달성 방안 보고의 건 | - |
보상위원회
설치 목적 및 권한사항
이사 보수한도의 심의| 구성 | 사외이사 4명 | |||
|---|---|---|---|---|
| 위원 | 장재수 | 송광호 | 배성호(위원장) | 이아영 |
위원회 신설 : 2023.12.20
운영 현황 내역보기
주요활동내역
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2025.02.19 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 |
| RSU 운영 개선의 건 | 가결 | |
| 임원 보수규정 개정의 건 | 가결 | |
| 2025년 RSU 부여의 건(1)(2)(3)(4)(5) | 가결 | |
| 2025.03.25 | 임원 보수규정 개정의 건 | 가결 |
| 2025.06.23 | 2025년 RSU 부여의 건(1)(2)(3)(4)(5) | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2024.01.25 | 보상위원회 위원장 선임의 건 | 가결 |
| 2024.02.22 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 |
| 2024년 RSU 부여의 건 (4건) | 가결 | |
| 2024.06.25 | 임원보수규정 개정의 건 | 가결 |
| 2024년 RSU 부여의 건 | 가결 | |
| 2024.09.12 | 2024년 RSU 부여의 건(2건) | 가결 |