기업지배구조

이사회 운영현황

2021 이사회 운영현황
회차 개최일자 의안내용 가결여부
1 21.02.18 제47기 별도·연결재무제표 승인의 건 가결
배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 가결
제47기 정기주주총회 소집의 건 가결
전자투표제도 채택의 건 가결
영업보고서 승인의 건 가결
정관 개정의 건 가결
이사 후보자 추천 건 가결
감사위원회 위원 사외이사 후보자 추천 건 가결
이사 보수 한도 승인의 건 가결
임원보수규정 개정의 건 가결
'21년 RSU 금액 부여의 건 가결
임직원 보상을 위한 자사주 매입 승인의 건 가결
특수관계인에 대한 보증약정 대표이사 위임의 건 가결
특수관계자의 유상증자 참여 승인의 건 가결
대표이사의 타사 이사 겸직 건 가결
한화갤러리아㈜와 한화도시개발㈜ 자산개발 사업부문 흡수합병 승인의 건 가결
합병으로 인한 사업장 신설의 건 가결
종합건설면허 취득 기준 자본액 보유의 건 가결
SMC사업장 폐쇄의 건 가결
안전보건 계획 보고 및 승인 건 가결
한화솔루션 2021년 경영계획 승인의 건 가결
보고: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 -
보고: 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 채택 보고의 건 -
2 21.03.24 이사회 의장 선임의 건 가결
이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결
'21년 2/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 가결
대표이사 선임의 건 가결
미등기임원 선임의 건 가결
ESG 경영 강화를 위한 임직원 행동강령 및 권고사항 제정의 건 가결
질산 유도품 사업 추진 승인의 건 가결
미국 Monolith Materials社 지분투자 협상참여를 위한 주요투자조건 제출(안) 승인의 건 가결
보고: 2020년 준법지원활동 보고 -
보고: '20년 4분기 차입금 운영보고 -
2020 이사회 운영현황
회차 개최일자 의안내용 가결여부
1 20.01.02 한화큐셀앤드첨단소재㈜ 흡수합병 종료의 건 가결
각자 대표이사 선임의 건 가결
보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건 가결
차입약정한도 대표이사 위임의 건 가결
제269회 무보증 공모사채 발행의 건 가결
보고:합병으로 인한 사업장 신설의 건 -
2 20.02.20 제46기 별도·연결재무제표 승인의 건 가결
현금배당 결정 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 가결
제46기 정기주주총회 소집의 건 가결
전자투표제도 채택의 건 가결
영업보고서 승인의 건 가결
이사 선임의 건 가결
감사위원회 위원 선임의 건 가결
임원보수규정 개정의 건 가결
2020년 RSU 금액 부여의 건 가결
이사 보수 한도 승인의 건 가결
자기주식 매입 및 소각 승인의 건 가결
임직원 보상을 위한 자사주 매입 승인의 건 가결
미국 태양광 발전소 투자사업을 위한 출자의 건 가결
폴리실리콘 사업 중단의 건 가결
이사회 규정 개정의 건 부결
보고:미국 ESS 소프트웨어 기업 인수의 건 -
보고:내부회계관리제도 운영실태 보고 -
3 20.03.06 내부회계관리제도 운영실태 보고 가결
준법통제기준 개정의 건 가결
이사회 규정 개정의 건 가결
보고:내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 -
보고:비감사 용역 승인의 건 -
4 20.03.24 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결
계열금융회사와의 2/4분기 거래한도 승인의 건 가결
제270회 무보증 공모사채 발행의 건 가결
유럽 태양광 발전소 투자사업을 위한 출자의 건 가결
5 20.05.12 제47기 1분기 재무제표 승인의 건 가결
이사회 내 위원회 규정 개정의 건 일부가결
계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 가결
상법 상 특수관계인과의 거래 승인의 건 가결
회사채 발행 관련 대표이사 위임의 건 가결
계열금융회사와의 3/4분기 거래한도 승인의 건 가결
학원재단 기부의 건 가결
사업장재산종합보험 갱신의 건 가결
1분기 차입금 약정 현황 관련 보고 -
2019년 준법지원활동 및 외부 법무법인의 유효성 평가의견 보고 -
6 20.07.21 Sasol社 미국 루이지애나 에틸렌, PE 자산 매각딜 참여를 위한 본입찰 제출(안) 승인의 건 가결
7 20.08.11 제47기 2분기 재무제표 승인의 건 가결
준법 및 윤리경영 관련 사규 제ㆍ개정의 건 가결
내부거래위원회 규정 개정의 건 가결
한화에너지 GIS 설비 임대의 건 가결
계열금융회사와의 4/4분기 거래한도 승인의 건 가결
상법상 특수관계인과의 거래 승인의 건 가결
상법상 특수관계인과의 거래 승인의 건 가결
해외법인 이행보증의 건(1) 가결
해외법인 이행보증의 건(2) 가결
8 20.10.05 대표이사 선임의 건 가결
9 20.11.10 제47기 3분기 재무제표 승인의 건 가결
고순도 크레졸 투자사업 승인의 건 가결
임원보수규정 개정의 건 가결
감사위원회 규정 개정의 건 가결
해외법인 지급보증 제공의 건 가결
10 20.12.08 회사채 발행 관련 대표이사 위임의 건 가결
차입한도약정 대표이사 위임의 건 가결
‘21년 1/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 가결
2021 브랜드 라이선스 계약 갱신의 건 가결
Hanwha Q CELLS Co., Ltd 유상증자 참여(안) 가결
계열회사와의 상품용역거래 등 내부거래 승인의 건 가결
이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결
한화갤러리아㈜와 한화도시개발㈜ 자산개발 사업부문 흡수합병의 건 가결
임원보수규정 개정의 건 가결
11 20.12.21 유상증자 승인의 건 가결
2019 이사회 운영현황
회차 개최일자 의안내용 가결여부
1 19.01.08 해외현지법인 지급보증 연장 승인의 건 가결
해외현지법인 지급보증 변경의 건 가결
해외현지법인 지급보증 갱신의 건 가결
차입한도약정 대표이사 위임의 건 가결
제255회 무보증 공모사채 발행의 건 가결
2 19.2.20 제45기 별도연결재무제표 승인의 건 가결
현금배당 결정 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 가결
자기주식 매입 및 소각 승인의 건 가결
제45기 정기주주총회 소집의 건 가결
전자투표제도 채택의 건 가결
영업보고서 승인의 건 가결
정관 일부 변경의 건 가결
이사 선임의 건 가결
이사 보수 한도 승인의 건 가결
해외 FRN(변동금리부 사모사채) 발행의 건 가결
보고 : 터키(YEKA P/J) 관련 지급보증결정 철회 보고 -
보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 -
보고 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 -
보고 : 내부회계관리제도 규정 개정 보고 -
3 19.03.26 대표이사 선임의 건 가결
이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결
계열금융회사와의 2/4분기 거래한도 승인의 건 가결
준법지원인 선임의 건 가결
수동창고의 자동화 공사 EPC 업체 선정의 건 가결
해외 현지법인 지급보증 제공의 건 가결
보고 : 2018년 준법지원활동 보고 -
4 19.05.08 제46기 1분기 재무제표 승인의 건 가결
해외 현지법인 이행보증 제공의 건 가결
5 19.06.11 계열금융회사와의 3/4분기 거래한도 승인의 건 가결
GDR(Global Depository Receipts) 상장 폐지의 건 가결
학원재단 기부의 건 가결
6 19.07.30 한화큐셀앤드첨단소㈜("분할신설회사") 흡수합병의 건 가결
7 19.08.07 제46기 2분기 재무제표 승인의 건 가결
특수관계인과의 보험거래의 건 가결
해외 현지법인 이행보증 제공의 건 가결
8 19.09.10 계열금융회사와의 4/4분기 거래한도 승인의 건 가결
보증부 FRN 발행의 건 가결
해외현지법인 이행보증 제공의 건 가결
울산 PVC Revamping 기본설계 업체 선정의 건 가결
9 19.10.01 이사회 규정 개정의 건 가결
이사회 의장 선임의 건 가결
대표이사 선임의 건 가결
제260회 무보증 공모사채 발행의 건 가결
10 19.11.13 제46기 3분기 재무제표 승인의 건 가결
한화큐셀앤드첨단소재㈜ 국내사업부문 흡수합병 승인의 건 가결
임원보수규정 개정의 건 가결
11 19.11.22 2020 브랜드 라이선스 계약 승인의 건 가결
계열금융회사와의 1/4분기 거래한도 승인의 건 가결
임시주주총회 소집의 건 가결
12 19.12.06 Hanwha Q CELLS Co., Ltd 유상증자 참여(안) 가결
해외투자자금 차입의 건 가결
수도권 연구소 개발사업 투자의 건 가결
한화생명보험㈜로의 퇴직연금(DB형) 가입 승인의 건 가결
계열회사와의 상품용역거래 등 내부거래 승인의 건 가결
이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결
이사 선임의 건 가결
정관 일부 변경의 건 가결