| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.01.25 | 2024년 공동광고 계약 갱신의 건 | 가결 |
| RSU제도에 따른 자사주 처분의 건 | 가결 | ||
| 이행보증 약정 체결의 건 | 가결 | ||
| 보고: 고순도 크레졸 투자사업 현황 보고의 건 | - | ||
| 2 | 24.02.22 | 제50기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 가결 | ||
| 제50기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | ||
| 전자투표제도 채택의 건 | 가결 | ||
| 영업보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 이사 선임의 건 | 가결 | ||
| 감사위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 2024년 RSU 부여의 건(1) | 가결 | ||
| 2024년 RSU 부여의 건(2) | 가결 | ||
| 2024년 RSU 부여의 건(3) | 가결 | ||
| 2024년 RSU 부여의 건(4) | 가결 | ||
| 한화글로벌에셋 유상증자의 참여의 건 | 가결 | ||
| 안전보건 계획 이사회 보고 및 승인 건 | 가결 | ||
| 2024년 2/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 자금보충 약정의 건 | 가결 | ||
| 보고: 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | ||
| 보고: 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 채택 보고의 건 | - | ||
| 보고: 2023년 4분기 차입금 운영 보고 | - | ||
| 보고: 2023년 4분기 현지법인 지급보증 변동 보고 | - | ||
| 3 | 24.03.26 | 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 |
| 대표이사 선임의 건(1) | 가결 | ||
| 대표이사 선임의 건(2) | 가결 | ||
| 대표이사 선임의 건(3) | 가결 | ||
| 이사 경업 승인의 건(1) | 가결 | ||
| 이사 경업 승인의 건(2) | 가결 | ||
| 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | ||
| 이사회 규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 보고: 2023년 준법지원활동 보고 | - | ||
| 보고: RSU 계약서 개정 보고 | - | ||
| 4 | 24.04.03 | 한화기회추구 펀드의 계약 기간 변경 승인의 건 | 가결 |
| 이사 등 자기거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 계열회사간 영업양수 승인의 건 | 가결 | ||
| 5 | 24.04.25 | 이사 등 자기거래 승인의 건 | 가결 |
| 계열회사와의 부동산임차 계약의 건 | 가결 | ||
| 계열회사와의 상품용역거래 등 내부거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 학원재단 기부의 건 | 가결 | ||
| 2024년 3/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 보고: 2024년 1분기 차입금 운영 보고 | - | ||
| 보고: 2024년 1분기 경영실적 보고 | - | ||
| 보고: 2024년 1분기 현지법인 지급보증 변동 보고 | - | ||
| 보고: 기 승인 자기거래 건 관련 일부 정산(안) 보고 | - | ||
| 보고: 해외종속회사 영업 중단의 건 | - | ||
| 6 | 24.05.22 | 이사 등 자기거래 승인의 건 | 가결 |
| 계열회사와의 상품용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 계열회사 자금 대여 및 담보 제공의 건 | 가결 | ||
| 특수관계인으로부터 제공받는 담보 승인의 건 | 가결 | ||
| 한화문화재단 기부금 출연 협약 체결의 건 | 가결 | ||
| 보고: FutureProof 투자 추진 경과보고 | - | ||
| 보고: 기 승인 자기거래 건 계약내용 개정(안) 보고 | - | ||
| 7 | 24.06.25 | 사업장 신설의 건 | 가결 |
| 춘천 프리미엄 빌리지 건설공사 변경계약 체결의 건 | 가결 | ||
| ㈜한화/모멘텀 SE사업부 영업양수도 계약 관련 내부거래 건 | 가결 | ||
| 미국 태양광 제조설비 투자자금 조달 보증 제공의 건 | 가결 | ||
| Global Green Bond 발행 보증 제공의 건 | 가결 | ||
| IRA Credit 시장 유동화 관련 보증 제공의 건 | 가결 | ||
| 임원보수규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 2024년 RSU 부여의 건 | 가결 | ||
| 8 | 24.07.25 | 한화글로벌에셋 유상증자 참여의 건 | 가결 |
| Hanwha FutureProof 투자 대상영역 추가의 건 | 가결 | ||
| 이사 등 자기거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 이사 경업 승인의 건 | 가결 | ||
| 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 신종자본증권 발행의 건 | 가결 | ||
| 2024년 4/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 보고: 2024년 2분기 차입금 운영 보고 | - | ||
| 보고: 2024년 2분기 경영실적 보고 | - | ||
| 보고: 토지 및 투자부동산 측정 관련 회계정책 변경 | - | ||
| 보고: 2024년 2분기 현지법인 지급보증 변동 보고 | - | ||
| 9 | 24.07.30 | 임시주주총회 소집의 건 | 가결 |
| 전자투표제도 채택의 건 | 가결 | ||
| 주주총회 소집을 위한 기준일 설정의 건 | 가결 | ||
| 임시주주총회 회의목적사항 결정의 건 | 가결 | ||
| 10 | 24.08.21 | 이사 등 회사 간의 거래 승인의 건(1) | 가결 |
| 이사 등 회사 간의 거래 승인의 건(2) | 가결 | ||
| 부동산임차 계약의 건 | 가결 | ||
| 11 | 24.09.12 | 계열회사 담보 제공의 건 | 가결 |
| 이사 경업 승인의 건 | 가결 | ||
| 대표이사 선임의 건(1) | 가결 | ||
| 대표이사 선임의 건(2) | 가결 | ||
| 2024년 RSU 부여의 건(1) | 가결 | ||
| 2024년 RSU 부여의 건(2) | 가결 | ||
| 12 | 24.10.30 | 이사 등 회사 간의 거래 승인의 건(1) | 가결 |
| 이사 등 회사 간의 거래 승인의 건(2) | 가결 | ||
| 이사 등 회사 간의 거래 승인의 건(3) | 가결 | ||
| 유형자산 매각의 건 | 가결 | ||
| 계열회사 자금 대여 기간 연장의 건 | 가결 | ||
| 계열회사 담보 제공의 건 | 가결 | ||
| 합병계약서 체결 승인의 건 | 가결 | ||
| 주주 확정 기준일 설정 승인의 건 | 가결 | ||
| 보고: 2024년 3분기 경영실적 보고 | - | ||
| 보고: 별도재무제표의 투자주식 회계처리 관련 회계정책 변경 | - | ||
| 보고: 2024년 3분기 경영실적 보고 | - | ||
| 보고: 2024년 3분기 현지법인 지급보증 변동 보고 | - | ||
| 13 | 24.11.29 | 내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 |
| 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 미국 에너지부 정책자금 조달의 건 | 가결 | ||
| 소규모합병 승인의 건 | 가결 | ||
| 보고: 2023년 이사회평가 결과 보고 | - | ||
| 14 | 24.12.19 | 특수관계인과의 보험거래 계약의 건 | 가결 |
| 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건(1) | 가결 | ||
| 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건(2) | 가결 | ||
| 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건(3) | 가결 | ||
| 계열회사와의 상품용역거래 등 내부거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 2024년 브랜드 라이선스 계약의 건 | 가결 | ||
| 2025년 1/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 차입한도약정 대표이사 위임의 건 | 가결 | ||
| 회사채 발행 관련 대표이사 위임의 건 | 가결 | ||
| 리스크 관리업무 수행 결과 승인의 건 | 가결 | ||
| BESS/PV 개발 자산 인수의 건 | 가결 | ||
| 보고: FutureProof 투자 추진 경과보고 | - | ||
| 보고: 컴플라이언스 ISO 인증 심사 결과 보고의 건 | - | ||
| 15 | 24.12.31 | 한화글로벌에셋㈜ 흡수합병 종료 및 공고의 건 | 가결 |
| 특수관계인에 대한 보증 약정 대표이사 위임의 건 | 가결 |
- 회사는 법률상 손해배상금 및 방어비용 등을 담보하기 위한 임원배상책임보험(보상한도: 200억원) 가입
- 이사에 대한 평가는 회사 전반의 경영성과에 대한 계량적 평가를 비롯하여 리더쉽, 전문성, 회사 기여도 등을 종합적으로 고려하고 있으며,
중장기 기업 비전을 바탕으로 한 다양한 재무·비재무적 위기 및 기회 요인을 반영하여 보다 객관적인 평가와 합리적인 보상이 이루어질 수 있도록 검토하고 있습니다
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.01.05 | 특수관계인의 유상증자 초과청약 승인의 건 | 가결 |
| 2 | 23.01.11 | 준법지원인 선임의 건 | 가결 |
| 이사 후보자 추천 건 | 가결 | ||
| 정관 개정의 건 | 가결 | ||
| 임시주주총회 의안 추가의 건 | 가결 | ||
| 분할계획서(인적분할) 수정의 건 | 가결 | ||
| 미국 Value Chain 구축을 위한 투자의 건 | 가결 | ||
| 3 | 23.01.31 | 물류 라인 개조공사를 위한 내부거래의 건 | 가결 |
| 리디머 파일럿 라인용 Ingot Grower 설치 및 운영을 위한 내부거래 건 | 가결 | ||
| REC Silicon社와 미국산 FBR 폴리실리콘 장기구매계약을 위한 Binding Term Sheet 체결의 건 | 가결 | ||
| 4 | 23.02.16 | 제49기 별도/연결재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 제49기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | ||
| 전자투표제도 채택의 건 | 가결 | ||
| 영업보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 이사 후보자 추천 건 | 가결 | ||
| 감사위원회 위원 사외이사 후보자 추천 건 | 가결 | ||
| 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 2023년 RSU 부여의 건 [4건] | 가결 | ||
| 2023년 공동광고 계약 갱신의 건 | 가결 | ||
| ㈜한화와 한화솔루션㈜ 자기거래 승인의 건 | 가결 | ||
| COSMOS Project EPC 공사 계약의 건 | 가결 | ||
| 안전보건 계획 이사회 보고 및 승인 건 | 가결 | ||
| 사업장 지점등기의 건 | 가결 | ||
| ESG위원회 규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 한화솔루션 2023년 경영계획 승인의 건 | 가결 | ||
| 2023년 2/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 보고: 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | ||
| 보고: 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 채택 보고의 건 | - | ||
| 보고: 2022년 4분기 차입금 운영 보고 | - | ||
| 보고: 2022년 4분기 현지법인 지급보증 변동 보고 | - | ||
| 보고: CA6 증설사업 투자비 증액 보고의 건 | - | ||
| 보고: 고순도 크레졸 투자사업 투자비 증액 보고의 건 | - | ||
| 5 | 23.03.02 | 사업장 신설 및 폐업의 건 | 가결 |
| 갤러리아부문 인적분할 보고총회에 갈음하는 공고 승인의 건 | 가결 | ||
| 미국 Hold Co.(가칭) 설립 합작의 건 | 가결 | ||
| 대표이사의 타 회사 이사경업 승인의 건 | 가결 | ||
| 2022년 연결재무상태표 재승인의 건 | 가결 | ||
| 6 | 23.03.16 | 한화문화재단 기부금 출연 협약 체결의 건 | 가결 |
| 한화문화재단 기부의 건 | 가결 | ||
| 준법지원인 선임의 건 | 가결 | ||
| 보고: 2022년 준법지원활동 보고 | - | ||
| 7 | 23.03.23 | 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 |
| 대표이사 선임의 건 | 가결 | ||
| ㈜한화 보유 유형자산 임대차 계약 승인의 건 | 가결 | ||
| 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 2022년 브랜드 라이선스 계약 금액 변경의 건 | 가결 | ||
| 큐셀부문 진천공장 대면적(M10) 전환 투자를 위한 내부거래의 건 | 가결 | ||
| 8 | 23.04.27 | 인권경영헌장 및 인권경영 가이드라인 제정의 건 | 가결 |
| 대표이사의 타 회사 임원 겸임의 건 | 가결 | ||
| 학원재단 기부의 건 | 가결 | ||
| 한화빌딩 임대차 계약 승인의 건 | 가결 | ||
| 큐셀-모멘텀 간 Tandem Pilot 설비 개발을 위한 공동개발협약(JDA) 체결의 건 | 가결 | ||
| 큐셀부문 진천공장 Tandem Pilot 투자를 위한 내부거래의 건 | 가결 | ||
| 큐셀부문 진천공장 대면적(M10) 전환 투자를 위한 내부거래의 건 | 가결 | ||
| 춘천 프리미엄 빌리지 건설공사 계약 체결의 건 | 가결 | ||
| 첨단소재부문 전자소재사업 현물 출자의 건 | 가결 | ||
| 2023년 3/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 보고: 2023년 1분기 차입금 운영 보고 | - | ||
| 보고: 2023년 1분기 경영실적 보고 | - | ||
| 보고: 2023년 1분기 현지법인 지급보증 변동 보고 | - | ||
| 보고: GS와 EVA 합작투자사업 투자비 증액 보고의 건 | - | ||
| 9 | 23.05.24 | 미국 Hold Co. 출자의 건 | 가결 |
| 한화기회추구 일반사모부동산투자신탁 1호 계약의 계약기간 변경 승인의 건 | 가결 | ||
| 미국 태양광 제조설비 투자자금 조달 보증 제공의 건 | 가결 | ||
| 한화글로벌에셋 유상증자 참여의 건 | 가결 | ||
| 사업장 폐업의 건 | 가결 | ||
| 10 | 23.07.27 | 2023년 재산종합보험 갱신의 건 | 가결 |
| 미국 Hold Co. (FutureProof) 투자 추진 경과 보고 및 투자대상 추가 등 승인사항 변경의 건 | 가결 | ||
| 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| DSME 인수TF 파견인력 비용정산 건 | 가결 | ||
| 계열회사 자금대여의 건 | 가결 | ||
| 고문 위촉 및 처우에 관한 지침 개정의 건 | 가결 | ||
| 2023년 4/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 보고: 2023년 2분기 차입금 운영 보고 | - | ||
| 보고: 2023년 2분기 경영실적 보고 | - | ||
| 보고: 2023년 2분기 현지법인 지급보증 변동 보고 | - | ||
| 11 | 23.09.07 | 해외법인에 대한 보증 제공의 건 | 가결 |
| 한화케미칼오버시즈홀딩스㈜ 유상감자 참여의 건 | 가결 | ||
| 계열회사 자금 대여의 건 | 가결 | ||
| H&G케미칼과 계약이전 및 비용정산의 건 | 가결 | ||
| 미국 BESS사업 투자자금 조달 보증 제공의 건 | 가결 | ||
| 보고: 2022년 이사회평가 결과 보고 | - | ||
| 12 | 23.10.31 | 한화글로벌에셋 유상증자의 참여의 건 | 가결 |
| 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| ㈜안성테크노로지스틱스 유상증자 참여의 건 | 가결 | ||
| 계열회사의 자금조달 목적 담보 제공의 건 | 가결 | ||
| 보고: 2023년 3분기 경영실적 보고 | - | ||
| 보고: 2023년 3분기 차입금 운영 보고 | - | ||
| 보고: 2023년 3분기 현지법인 지급보증 변동 보고 | - | ||
| 13 | 23.11.29 | 사업장 신설의 건 | 가결 |
| MUWA LAB 시설 위탁운영 계약 체결의 건 | 가결 | ||
| 계열회사의 자금조달 목적 담보 제공의 건 | 가결 | ||
| 특수관계인으로부터 제공 받는 담보 승인의 건 | 가결 | ||
| 큐셀부문 음성공장 가동 중단의 건 | 가결 | ||
| 14 | 23.12.20 | 한화문화재단 기부의 건 | 가결 |
| 2024년 브랜드 라이선스 계약의 건 | 가결 | ||
| 미국 태양광 제조설비 투자자금 조달 보증 제공의 건 | 가결 | ||
| 특수관계인에 대한 보증 약정 대표이사 위임의 건 | 가결 | ||
| ’24년 1/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 차입한도약정 대표이사 위임의 건 | 가결 | ||
| 회사채 발행 관련 대표이사 위임의 건 | 가결 | ||
| 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건(1) | 가결 | ||
| 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건(2) | 가결 | ||
| 계열회사와의 상품용역거래 등 내부거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 내부거래위원회 규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 특수관계인과의 보험거래 계약의 건 | 가결 | ||
| 이사회 내 보상위원회 신설 및 규정 제정의 건 | 가결 | ||
| 전사 리스크 관리 규정 개정안 승인의 건 | 가결 | ||
| 보고: 전사 리스크 관리 업무 수행 결과 보고의 건 | - | ||
| 보고: 컴플라이언스 관련 ISO 인증 심사 결과 보고 | - | ||
| 보고: FutureProof 투자 추진 경과 보고 | - |
- 회사는 법률상 손해배상금 및 방어비용 등을 담보하기 위한 임원배상책임보험(보상한도: 200억원) 가입
- 이사에 대한 평가는 회사 전반의 경영성과에 대한 계량적 평가를 비롯하여 리더쉽, 전문성, 회사 기여도 등을 종합적으로 고려하고 있으며,
중장기 기업 비전을 바탕으로 한 다양한 재무·비재무적 위기 및 기회 요인을 반영하여 보다 객관적인 평가와 합리적인 보상이 이루어질 수 있도록 검토하고 있습니다
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.01.25 | 임원보수규정 개정의 건 | 가결 |
| RSU제도에 따른 자사주 처분의 건 | 가결 | ||
| 에이치씨씨홀딩스(설립 예정) 일부 지분 매각을 위한 SPA/SHA 체결의 건 | 가결 | ||
| 닝보법인 지분 현물출자거래의 건 | 가결 | ||
| 한화솔루션 2022년 경영계획 승인의 건 | 가결 | ||
| 보고: REC Silicon ASA 지분매입 결과 보고의 건 | - | ||
| 2 | 22.02.17 | 제48기 별도·연결재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 제48기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | ||
| 전자투표제도 채택의 건 | 가결 | ||
| 영업보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 정관 개정의 건 | 가결 | ||
| 이사 후보자 추천 건 | 가결 | ||
| 감사위원회 위원 사외이사 후보자 추천 건 | 가결 | ||
| 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 2022년 RSU금액 부여의 건 | 가결 | ||
| 임직원 보상을 위한 자사주 매입 승인의 건 | 가결 | ||
| 한화글로벌에셋 유상증자의 참여의 건 | 가결 | ||
| Hanwha Q CELLS Co., Ltd 유상증자 참여의 건 | 가결 | ||
| ㈜한화와 한화솔루션㈜ 자기거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 한화호텔앤드리조트㈜ 자산 인수 진행의 건 | 가결 | ||
| 삼성전기 통신모듈사업 인수계약 양도의 건 | 가결 | ||
| 한화NxMD 유상증자의 건 | 가결 | ||
| 안전보건 계획 보고 및 승인의 건 | 가결 | ||
| 외감법 시행령 일부 개정에 따른 내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 보고: 2021년 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건 | - | ||
| 보고: 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 채택 보고의 건 | - | ||
| 보고: 2021년 4분기 차입금 운영 보고 | - | ||
| 보고: 2021년 4분기 현지법인 지급보증 변동 보고 | - | ||
| 보고: 국민연금 비공개대화 관련 진행의 건 | - | ||
| 보고: 한화솔루션 국내운송 경쟁입찰 추진의 건 | - | ||
| 3 | 22.03.23 | 대표이사 선임의 건 | 가결 |
| 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 임원보수규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 2022년 RSU 금액 부여의 건 | 가결 | ||
| 한화문화재단 기부의 건 | 가결 | ||
| 첨단소재 부산사업장 이전의 건 | 가결 | ||
| 한화글로벌에셋 유상증자 참여의 건 | 가결 | ||
| ‘22년 2/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 사업장 신설의 건 | 가결 | ||
| REC Silicon ASA 지분 추가투자에 대한 공동투자의 건 | 가결 | ||
| 대표이사의 타 회사 임원 겸임의 건 | 가결 | ||
| 2021년 브랜드 라이선스 계약 금액 변경의 건 | 가결 | ||
| 준법지원인 선임의 건 | 가결 | ||
| 보고: 2021년 준법지원활동 보고 | - | ||
| 4 | 22.03.28 | 대표이사의 타 회사 임원 겸임의 건 | 가결 |
| 5 | 22.04.28 | 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 |
| 한화빌딩 임대차 계약 승인의 건 | 가결 | ||
| 학원재단 기부의 건 | 가결 | ||
| 큐셀 부문 미국공장 투자의 건 | 가결 | ||
| 폴리실리콘 장기구매계약을 위한 Binding MOU 체결의 건 | 가결 | ||
| 2022년 3/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 보고: 2022년 1분기 차입금 운영 보고 | - | ||
| 보고: 2022년 1분기 경영실적 보고 | - | ||
| 보고: 2022년 1분기 현지법인 지급보증 변동내역 | - | ||
| 6 | 22.07.14 | ㈜에이치밸리 유상증자 참여의 건 | 가결 |
| 한화글로벌에셋㈜ 유상증자 참여의 건 | 가결 | ||
| 펀드출자 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 7 | 22.07.28 | 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 |
| 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| ㈜한화와 한화솔루션㈜ 자기거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 대면적(M10) 전환 투자를 위한 내부거래의 건 | 가결 | ||
| 2022년 재산종합보험 갱신의 건 | 가결 | ||
| 보유 토지 매매의 건 | 가결 | ||
| 주식매매계약 체결의 건 | 가결 | ||
| 더블유오에스 신규 사업장 투자를 위한 출자의 건 | 가결 | ||
| 폴리실리콘 장기구매계약 체결의 건 | 가결 | ||
| 2022년 4/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 보고: 2022년 2분기 차입금 운영 보고 | - | ||
| 보고: 2022년 2분기 경영실적 보고 | - | ||
| 보고: 2022년 2분기 현지법인 지급보증내역 | - | ||
| 보고: 큐셀유럽부문 독일 에너지 플랫폼 업체 인수의 건 | - | ||
| 8 | 22.09.07 | 이사 후보자 추천의 건 | 가결 |
| 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | ||
| 전자투표제도 채택의 건 | 가결 | ||
| 주주총회 소집을 위한 기준일 설정의 건 | 가결 | ||
| Cosmos Project 전해조 계약 업체 선정의 건 | 가결 | ||
| 질산 유도품(DNT) 투자 철회의 건 | 가결 | ||
| GS와 EVA 합작투자계약 및 사업추진합의서 체결 승인의 건 | 가결 | ||
| NxEF㈜ 유상증자 참여의 건 | 가결 | ||
| 해외종속회사 현물감자 및 현물출자의 건 | 가결 | ||
| 큐셀 부문 미국공장 투자의 건 | 가결 | ||
| 보고: 큐셀 부문 한국공장 투자의 건 | - | ||
| 9 | 22.09.23 | 큐셀 모듈라인(J3) M10 전환 관련 계약업체 선정의 건 | 가결 |
| 첨단소재부문 경량복합/태양광 소재사업 물적분할의 건 | 가결 | ||
| 자기주식 공개매수의 건 | 가결 | ||
| 정관 개정의 건 | 가결 | ||
| 임시주주총회 의안 추가의 건 | 가결 | ||
| 갤러리아부문 인적분할의 건 | 가결 | ||
| 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | ||
| 전자투표제도 채택의 건 | 가결 | ||
| 주주총회 소집을 위한 기준일 설정의 건 | 가결 | ||
| 보고1: 종류주식 유상증자 계획 | - | ||
| 10 | 22.10.27 | 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 |
| 파이브가이즈 신규 사업장 설치의 건 | 가결 | ||
| 보고 1: 2022년 3분기 경영실적 보고 | - | ||
| 보고 2: 2022년 3분기 차입금 운영 보고 | - | ||
| 보고 3: 2022년 3분기 현지법인 지급보증내역 | - | ||
| 11 | 22.10.28 | 대표이사 선임의 건 | 가결 |
| 종류주식 유상증자 승인의 건 | 가결 | ||
| 12 | 22.11.11 | 특수관계인의 유상증자 참여 승인의 건 | 가결 |
| CP 자율준수관리자 임명의 건 | 가결 | ||
| 사업장 신설 및 폐업의 건 | 가결 | ||
| 한화첨단소재/에이치에이엠홀딩스 일부지분 매각 및 SPA/SHA 체결의 건 | 가결 | ||
| 13 | 22.12.01 | 첨단소재부문 경량복합/태양광 소재사업 물적분할 경과 보고 및 공고의 건 | 가결 |
| 14 | 22.12.20 | COSMOS Project Rectiformer 구매 계약의 건 | 가결 |
| 잠실MICE사업 협상추진비용 정산합의서 체결의 건 | 가결 | ||
| 한화컴파운드㈜ 유상증자 참여 승인의 건 | 가결 | ||
| 2023년 브랜드 라이선스 계약의 건 | 가결 | ||
| 유형자산 매매의 건 | 가결 | ||
| 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 특수관계인과의 보험거래 계약의 건 | 가결 | ||
| 특수관계인에 대한 보증약정 대표이사 위임의 건 | 가결 | ||
| ’23년 1/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 회사채 발행 관련 대표이사 위임의 건 | 가결 | ||
| 차입한도약정 대표이사 위임의 건 | 가결 | ||
| 전사 리스크 관리업무 수행 결과 승인의 건 | 가결 | ||
| 보고 1: 2022년 ISO37001(부패방지경영시스템) 및 ISO37301(규범준수경영시스템) 인증 관련 보고의 건 |
- |
- 회사는 법률상 손해배상금 및 방어비용 등을 담보하기 위한 임원배상책임보험(보상한도: 200억원) 가입
- 이사에 대한 평가는 회사 전반의 경영성과에 대한 계량적 평가를 비롯하여 리더쉽, 전문성, 회사 기여도 등을 종합적으로 고려하고 있으며,
중장기 기업 비전을 바탕으로 한 다양한 재무·비재무적 위기 및 기회 요인을 반영하여 보다 객관적인 평가와 합리적인 보상이 이루어질 수 있도록 검토하고 있습니다