설치 목적 및 권한사항
재무제표 감사, 감사활동 점검 승인
| 구성 | 사외이사 3명 | ||
|---|---|---|---|
| 위원 | 이아영(위원장) | 장재수 | 박지형 |
| 선임일 | 2024.03.26 (신규선임) |
2023.03.23 (신규선임) |
2020.03.24 (신규선임) |
-
운영 현황 내역보기
주요활동내역
2024 주요활동내역 상세 개최일자 의안내용 가결여부 24.02.21 보고: 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 채택의 건 가결 24.02.22 제50기 연결 및 별도 재무제표 심의의 건 가결 2024년 비감사업무 사전승인 정책 승인의 건 가결 제50기 주주총회 의안 및 제출서류 검토의 건 가결 24.04.25 보고: 2024년도 내부회계관리제도 운영계획 보고 - 보고: 2024년 1분기 경영실적 보고 - 보고: FY2023 외부감사인의 감사계획 수행평가 보고 - 24.07.25 보고: 2024년 2분기 경영실적 보고 - 24.10.30 보고: 2024년 내부회계관리제도 1차 운영실태 보고 - 보고: 2024년 3분기 경영실적 보고 - 보고: 별도재무제표의 투자주식 회계처리 관련 회계정책 변경 - 24.11.29 내부회계관리규정 개정의 건 가결 보고: 2024년도 내부회계관리제도 운영실태 평가계획(안) 보고의 건 - 24.12.19 지정감사인 감사계약 체결의 건 가결 2023 주요활동내역 상세 개최일자 의안내용 가결여부 23.02.15 보고; 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 채택의 건 가결 23.02.16 제49기 연결/별도 재무제표 심의의 건 가결 제49기 주주총회 의안 및 제출서류 검토의 건 가결 23.03.16 비감사업무 사전 승인 정책 승인의 건 가결 23.04.27 보고: 2023년 1분기 경영실적 보고 - 보고: 2023년도 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건 - 23.07.27 보고: 2023년 2분기 경영실적 보고 - 보고: FY2022 외부감사인의 감사계획 수행평가 보고 - 23.10.31 보고: 내부회계관리제도 1차(상반기) 운영실태 보고 - 보고: 2023년 3분기 경영실적 보고 - 보고: FY24~FY26 외부감사인 선임 일정 보고 - 23.11.29 FY24 ~ FY26 외부감사인 선정 가결 23.12.20 보고: 2023년도 한화솔루션㈜ 내부회계관리제도 운영실태 평가 계획(안) 보고의 건 - 2022 주요활동내역 상세 개최일자 의안내용 가결여부 22.02.16 보고: 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 채택의 건 가결 외감법 시행령 일부개정에 따른 내부회계관리 규정 개정의 건 가결 22.02.17 제48기 별도∙연결재무제표 심의의 건 가결 제48기 주주총회 의안 및 제출서류 검토의 건 가결 22.04.28 보고: 2022년 1분기 경영실적 보고 - 보고: 2022년도 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건 - 22.07.28 외부감사인의 비감사 용역 승인의 건 가결 보고: 2022년 2분기 경영실적 보고 - 보고: FY2021 외부감사인의 감사계획 수행평가 보고 - 22.10.27 보고: 2022년 3분기 경영실적 보고 - 보고: 내부회계관리제도 1차(상반기) 운영실태 보고의 건 - 22.12.20 보고: 갤러리아카드 광고물 심의 진행 관련 보고의 건 - 보고: 2022년도 한화솔루션㈜ 내부회계관리제도 운영실태 평가 계획(안) 보고의 건 - 2021 주요활동내역 상세 개최일자 의안내용 가결여부 21.02.17 보고: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 채택의 건 가결 21.02.18 제47기 별도∙연결재무제표 심의의 건 가결 제47기 주주총회 의안 및 제출서류 검토의 건 가결 21.05.11 제48기 1분기 별도·연결재무제표 승인의 건 가결 외부감사인의 비감사 용역 승인의 건 가결 보고: '21년도 한화솔루션㈜ 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건 - 21.07.29 보고: '21년 2분기 경영실적 보고 - 21.10.28 보고: '21년 3분기 경영실적 보고 - 보고: 내부회계관리제도 1차(상반기) 운영실태 보고의 건 - 21.12.21 보고: ’21년도 한화솔루션㈜ 내부회계관리제도 운영실태 평가 계획(안) 보고의 건 - 2020 주요활동내역 상세 개최일자 의안내용 가결여부 20.02.20 제46기 주주총회 의안 및 제출서류 검토의 건 가결 제46기 재무제표 심의의 건 가결 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 20.03.06 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인의 건 가결 비감사 용역 승인의 건 가결 20.05.12 제47기 1분기 재무제표 심의의 건 가결 20년도 한화솔루션㈜ 내부회계관리제도 운영계획 보고 - 20.08.11 특수관계인과의 보험거래의 건 가결 20.11.10 제47기 3분기 재무제표 심의의 건 가결 외부감사인 선임 지침 및 평가기준 의결의 건 가결 20.12.22 ’21년~’23년 외부감사인 선정 가결
| 법인명 | 선임일 | 계약기간 | 최근 감사의견 |
|---|---|---|---|
| 한영회계법인 | 24.12.19 | 3년 | 적정 |
| 삼정회계법인 | 23.12.29 | 3년 | 적정 |
| 삼정회계법인 | 20.12.31 | 3년 | 적정 |
| 안진회계법인 | 18.04.11 | 3년 | 적정 |
| 삼정회계법인 | 17.04.10 | 1년 | 적정 |
| 안진회계법인 | 16.03.25 | 3년 | 적정 |
| 삼일회계법인 | 13.04.11 | 3년 | 적정 |
설치 목적 및 권한사항
사외이사 후보자 자격요건 심사
| 구성 | 사외이사 4명 | |||
|---|---|---|---|---|
| 위원 | 장재수 | 이아영 | 서정호(위원장) | 박지형 |
-
운영 현황 내역보기
주요활동내역
2024 주요활동내역 상세 개최일자 의안내용 가결여부 24.02.22 사외이사후보 추천의 건 가결 2023 주요활동내역 상세 개최일자 의안내용 가결여부 23.02.16 사외이사 후보 추천의 건 가결 2022 주요활동내역 상세 개최일자 의안내용 가결여부 22.02.17 사외이사 후보 추천의 건 가결 2021 주요활동내역 상세 개최일자 의안내용 가결여부 21.02.18 사외이사 후보 추천의 건 가결 2020 주요활동내역 상세 개최일자 의안내용 가결여부 20.02.20 사외이사 후보 추천의 건 가결
설치 목적 및 권한사항
내부통제 강화, 부당지원 행위에 대한 감독,
일정한 규모 이상의 대규모 내부거래를 심의
| 구성 | 사외이사 4명 | |||
|---|---|---|---|---|
| 위원 | 서정호 (위원장) |
이아영 | 박지형 | 장재수 |
-
운영 현황 내역보기
주요활동내역
2024 주요활동내역 상세 개최일자 의안내용 가결여부 24.01.05 2024년 공동광고 계약 갱신의 건 가결 24.02.22 한화글로벌에셋 유상증자의 참여의 건 가결 2024년 2/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 가결 24.04.03 한화기회추구 펀드의 계약 기간 변경 승인의 건 가결 이사 등 자기거래 승인의 건 가결 계열회사간 영업양수 승인의 건 가결 24.04.25 이사 등 자기거래 승인의 건 가결 계열회사와의 부동산임차 계약의 건 가결 계열회사와의 상품용역거래 등 내부거래 승인의 건 가결 2024년 3/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 가결 24.05.22 이사 등 자기거래 승인의 건 가결 계열회사와의 상품용역거래 승인의 건 가결 계열회사 자금 대여 및 담보 제공의 건 가결 특수관계인으로부터 제공받는 담보 승인의 건 가결 한화문화재단 기부금 출연 협약 체결의 건 가결 FutureProof 투자 추진 경과보고 가결 기 승인 자기거래 건 계약내용 개정(안) 보고 가결 24.06.25 춘천 프리미엄 빌리지 건설공사 변경계약 체결의 건 가결 ㈜한화/모멘텀 SE사업부 영업양수도 계약 관련 내부거래 건 가결 미국 태양광 제조설비 투자자금 조달 보증 제공의 건 가결 Global Green Bond 발행 보증 제공의 건 가결 IRA Credit 시장 유동화 관련 보증 제공의 건 가결 24.07.25 한화글로벌에셋 유상증자 참여의 건 가결 이사 등 자기거래 승인의 건 가결 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 가결 2024년 4/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 가결 24.08.21 이사 등 회사 간의 거래 승인의 건(1) 가결 이사 등 회사 간의 거래 승인의 건(2) 가결 부동산임차 계약의 건 가결 24.10.30 이사 등 회사 간의 거래 승인의 건(1) 가결 이사 등 회사 간의 거래 승인의 건(2) 가결 이사 등 회사 간의 거래 승인의 건(3) 가결 유형자산 매각의 건 가결 계열회사 자금 대여 기간 연장의 건 가결 계열회사 담보 제공의 건 가결 24.11.29 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 가결 미국 에너지부 정책자금 조달의 건 가결 24.12.19 BESS/PV 개발 자산 인수의 건 가결 특수관계인과의 보험거래 계약의 건 가결 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건(1) 가결 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건(2) 가결 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건(3) 가결 계열회사와의 상품용역거래 등 내부거래 승인의 건 가결 2024년 브랜드 라이선스 계약의 건 가결 2025년 1/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 가결 2023 주요활동내역 상세 개최일자 의안내용 가결여부 23.01.05 특수관계인의 유상증자 초과청약 승인의 건 가결 23.01.31 물류 라인 개조공사를 위한 내부거래의 건 가결 리디머 파일럿 라인용 Ingot Grower 설치 및 운영을 위한 내부거래 건 가결 23.02.16 2023년 공동광고 계약 갱신의 건 가결 ㈜한화와 한화솔루션㈜ 자기거래 승인의 건 가결 COSMOS Project EPC 공사 계약의 건 가결 2023년 2/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 가결 23.03.23 ㈜한화 보유 유형자산 임대차 계약 승인의 건 가결 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결 2022년 브랜드 라이선스 계약 금액 변경의 건 가결 큐셀부문 진천공장 대면적(M10) 전환 투자를 위한 내부거래의 건 가결 23.04.27 한화빌딩 임대차 계약 승인의 건 가결 큐셀-모멘텀 간 Tandem Pilot 설비 개발을 위한 공동개발협약(JDA) 체결의 건 가결 큐셀부문 진천공장 Tandem Pilot 투자를 위한 내부거래의 건 가결 큐셀부문 진천공장 대면적(M10) 전환 투자를 위한 내부거래의 건 가결 춘천 프리미엄 빌리지 건설공사 계약 체결의 건 가결 첨단소재부문 전자소재사업 현물 출자의 건 가결 2023년 3/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 가결 23.05.24 한화기회추구 일반사모부동산투자신탁 1호 계약의 계약기간 변경 승인의 건 가결 한화글로벌에셋 유상증자의 참여의 건 가결 23.07.27 2023년 재산종합보험 갱신의 건 가결 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 가결 DSME 인수TF 파견인력 비용정산 건 가결 계열회사 자금대여의 건 가결 2023년 4/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 가결 23.09.07 한화케미칼오버시즈홀딩스㈜ 유상감자 참여의 건 가결 계열회사 자금 대여의 건 가결 H&G케미칼과 계약이전 및 비용정산의 건 가결 23.10.31 한화글로벌에셋 유상증자의 참여의 건 가결 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 가결 ㈜안성테크노로지스틱스 유상증자 참여의 건 가결 계열회사의 자금조달 목적 담보 제공의 건 가결 23.11.29 MUWA LAB 시설 위탁운영 계약 체결의 건 가결 계열회사의 자금조달 목적 담보 제공의 건 가결 특수관계인으로부터 제공 받는 담보 승인의 건 가결 23.12.20 2024년 브랜드 라이선스 계약의 건 가결 미국 태양광 제조설비 투자자금 조달 보증 제공의 건 가결 ’24년 1/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 가결 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건(1) 가결 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건(2) 가결 계열회사와의 상품용역거래 등 내부거래 승인의 건 가결 특수관계인과의 보험거래 계약의 건 가결 2022 주요활동내역 상세 개최일자 의안내용 가결여부 22.02.17 한화글로벌에셋 유상증자의 참여의 건 가결 ㈜한화와 한화솔루션㈜ 자기거래 승인의 건 가결 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 가결 한화호텔앤드리조트㈜ 자산 인수 진행의 건 가결 삼성전기 통신모듈사업 인수계약 양도의 건 가결 한화NxMD 유상증자의 건 가결 22.03.23 한화글로벌에셋 유상증자 참여의 건 가결 ‘22년 2/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 가결 2021년 브랜드 라이선스 계약 금액 변경의 건 가결 22.04.28 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 가결 한화빌딩 임대차 계약 승인의 건 가결 2022년 3/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 가결 22.07.14 ㈜에이치밸리 유상증자 참여의 건 가결 한화글로벌에셋㈜ 유상증자 참여의 건 가결 펀드출자 거래 승인의 건 가결 22.07.28 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 가결 ㈜한화와 한화솔루션㈜ 자기거래 승인의 건 가결 대면적(M10) 전환 투자를 위한 내부거래의 건 가결 2022년 재산종합보험 갱신의 건 가결 보유 토지 매매의 건 가결 주식매매계약 체결의 건 가결 더블유오에스 신규 사업장 투자를 위한 출자의 건 가결 2022년 4/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 가결 22.09.07 Cosmos Project 전해조 계약 업체 선정의 건 가결 NxEF㈜ 유상증자 참여의 건 가결 외종속회사 현물감자 및 현물출자의 건 가결 22.09.23 큐셀 모듈라인(J3) M10 전환 관련 계약업체 선정의 건 가결 22.10.27 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 가결 22.11.11 특수관계인의 유상증자 참여 승인의 건 가결 22.12.20 COSMOS Project Rectiformer 구매 계약의 건 가결 잠실MICE사업 협상추진비용 정산합의서 체결의 건 가결 한화컴파운드㈜ 유상증자 참여 승인의 건 가결 2023년 브랜드 라이선스 계약의 건 가결 유형자산 매매의 건 가결 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 가결 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결 특수관계인과의 보험거래 계약의 건 가결 ’23년 1/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 가결 2021 주요활동내역 상세 개최일자 의안내용 가결여부 21.02.18 특수관계자의 유상증자 참여 승인의 건 가결 21.03.24 '21년 2/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 가결 21.04.01 한화빌딩 임대차 계약 승인의 건 가결 한화글로벌에셋 유상증자 참여(안) 가결 21.05.11 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 (1) 가결 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 (2) 가결 ‘21년 3/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 가결 사업장 재산종합보험 연장의 건 가결 보유 토지 매매의 건 가결 자회사 신용보강의 건 가결 21.07.29 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 가결 '21년 4/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 가결 '21년 재산종합보험 갱신의 건 가결 POE 상업화 기술 개발을 위한 공동개발 계약서 및 서비스 계약서 체결의 건 가결 한화글로벌에셋 증자의 건 가결 21.08.09 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 가결 21.10.28 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 가결 한화호텔앤드리조트(주) 유상증자 참여(안) 가결 21.12.21 보유 토지 처분계획 변경 건 가결 '22년 브랜드 라이선스 계약 갱신의 건 가결 '22년 1/4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건 가결 특수관계인과의 보험거래 계약의 건 가결 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 가결 2020 주요활동내역 상세 개최일자 의안내용 가결여부 20.03.06 특수관계인과의 보험거래의 건 가결 20.05.12 계열회사와의 상품 용역거래 승인의 건 가결 계열금융회사와의 3/4분기 거래한도 승인의 건 가결 사업장재산종합보험 갱신의 건 가결 20.08.11 한화에너지 GIS 설비 임대의 건 가결 계열금융회사와의 4/4분기 거래한도 승인의 건 가결 사업장재산종합보험 갱신의 건 가결 20.12.08 계열금융회사와의 1/4분기 거래한도 승인의 건 가결 2021 브랜드 라이선스 계약 승인 가결 계열회사와의 상품용역거래 등 내부거래 승인의 건 가결
설치 목적 및 권한사항
ESG 주요 정책 및 이슈 심의 및 의결
| 구성 | 사외이사 4명 | |||
|---|---|---|---|---|
| 위원 | 박지형 | 이아영 | 서정호 | 장재수 (위원장) |
위원회 신설 : 2021.05.11
-
운영 현황 내역보기
주요활동내역
2024 주요활동내역 상세 개최일자 의안내용 가결여부 24.02.22 보고: ESG 중대성 평가 결과 보고의 건 - 보고: 2023년 인권경영활동 보고의 건 - 24.04.25 학원재단 기부의 건 가결 보고: 탄소중립 이행 보고(‘24년 1분기 실적 및 2분기 계획) - 24.07.25 보고: 탄소중립 이행 및 기후 리스크 · 기회 대응전략 보고 - 보고: ESG경영 상반기 실적 및 하반기 계획의 건 - 24.10.30 보고: 탄소중립 이행 보고(’24년 3분기 실적 및 4분기 계획) - 24.11.29 인권경영 가이드라인 개정의 건 가결 24.12.31 보고: ESG경영 하반기 실적 및 2025년 계획의 건 - 보고: 탄소중립 이행 및 기후리스크/기회 조치 결과 보고 - 2023 주요활동내역 상세 개최일자 의안내용 가결여부 23.02.16 ESG 중대성 평가 결과 승인의 건 가결 보고: ESG경영 2022년 하반기 실적 및 2023년 계획 보고 - 보고: 온실가스 배출 및 탄소중립이행 현황 보고(1분기 실적 및 2분기 계획) - 23.03.16 한화문화재단 기부금 출연 협약 체결의 건 가결 23.04.27 학원재단 기부의 건 가결 인권경영헌장 및 인권경영 가이드라인 제정의 건 가결 이사회 평가 운영계획 수립의 건 가결 보고: 온실가스 배출 및 탄소중립이행 현황 보고(1분기 실적 및 2분기 계획) - 23.05.24 보고: 지속가능경영보고서 발간의 건 - 23.07.27 보고: ESG경영 상반기 실적 및 3사분기 계획의 건 - 보고: 배출현황 및 탄소중립이행 활동 보고(상반기 실적 및 하반기 계획) - 23.12.20 한화문화재단 기부의 건 가결 기 발행 ESG채권 관련 사후 보고의 건 - 탄소중립 이행 및 기후리스크 조치결과 보고 (’23년 실적 및 ’24년 계획) - ESG경영 하반기 실적 및 2024년 계획의 건 - 2022 주요활동내역 상세 개최일자 의안내용 가결여부 22.02.17 보고: ESG 경영 ‘21년 실적 및 ‘22년 계획 - 보고: '21년 온실가스 배출량 현황 및 단기 탄소중립 이행계획 보고의 건 - 보고: ESG채권 발행 결과 보고의 건 - 22.04.28 학원재단 기부의 건 가결 보고: ESG경영 '22년 1분기 실적 및 2분기 계획 - 보고: 기 발행 ESG채권 관련 사후 보고의 건 - 보고: '22.1분기 온실가스 배출 · 탄소중립이행활동 실적 및 2분기 계획 보고 - 22.07.14 보고: 지속가능경영보고서 발간 등 보고의 건 - 22.07.28 보고: ‘22년 상반기 온실가스 배출 · 탄소중립이행 현황 실적 및 하반기 계획 보고 - 22.10.27 보고: ‘22년 3분기 온실가스 배출 · 탄소중립이행활동 실적 및 4분기 계획 보고 - 22.12.20 보고: 기 발행 ESG채권 관련 사후 보고의 건 - 보고: 온실가스 배출 및 탄소중립이행 현황 보고 (’22년 실적 및 ’23년 계획) - 2021 주요활동내역 상세 개최일자 의안내용 가결여부 21.05.11 ESG위원회 위원장 선임의 건 가결 21.07.29 보고: ESG 경영 추진 현황 보고의 건 - 21.10.28 보고: 지속가능경영보고서 발간 보고의 건 - 보고: 2050 탄소중립 달성 방안 보고의 건 -
설치 목적 및 권한사항
이사 보수한도의 심의
| 구성 | 사외이사 4명 | |||
|---|---|---|---|---|
| 위원 | 장재수 (위원장) |
박지형 | 서정호 | 이아영 |
위원회 신설 : 2023.12.20
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운영 현황 내역보기
주요활동내역
2024 주요활동내역 상세 개최일자 의안내용 가결여부 24.01.25 보상위원회 위원장 선임의 건 가결 24.02.22 이사 보수한도 승인의 건 가결 2024년 RSU 부여의 건 (4건) 가결 24.06.25 임원보수규정 개정의 건 가결 2024년 RSU 부여의 건 가결 24.09.12 2024년 RSU 부여의 건(2건) 가결